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还不知道的赶紧看:购物返利暗藏陷阱

2018-09-15 08:00:18 来源: 广安在线
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近日,8名年龄均在60岁以上的客户来到广安一银行网点的营业大厅,要求办理银行卡。先办好卡的4名客户并没有到自动柜员机上存款,而是分别到柜台上往每张卡里存入10元钱。

他们的这一行为立即引起了网点主管的警觉,遂上前询问他们办卡的意图。交谈中,客户较为谨慎,都不愿意透露更多信息。经过网点主管耐心细致地询问,其中一位客户说出了集中办卡的原因。

原来,他们一起参加了一家名叫“全家福”公司组织的网络购物返利活动。之前他们缴纳购物款项后,该公司每天给客户返利200元钱。但自去年10月起,他们就再也没有收到过返利。前段时间,“全家福”公司的经理让他们每人办一张银行卡,方便公司将返利款打到卡上。

“之前很多媒体曝光过类似的骗局,公司先让消费者交纳购物款项,承诺每天高额返利。然而,许多消费者交纳购物款项后,对方并未按照承诺予以返利,或是诱导消费者办理银行卡,用于非法集资。”在了解事情的原委后,网点主管和大堂经理判断这群老年客户可能遇到了非法集资类诈骗。于是,两人立即给8人详细地讲解使用银行卡过程中可能出现的风险,以及诈骗、非法集资案例,并劝说他们尽早退出返利活动,必要时可以报警。

经过耐心宣传和劝说后,未办理银行卡的4名客户决定暂不办卡,另外4名已经办理银行卡的客户承诺银行卡仅限本人合法使用。

随后,网点主管将该情况向上级行汇报,并再次核实客户身份、验证客户联系电话,确认办卡流程完全按照“本人办、本人签、本人领”的规定为客户办卡,并且除办卡外未开通其他业务。

此外,该网点建立了专门台账,记录4名客户银行卡信息,关注其交易流水,定期进行调查,一旦发现异常情况立即向上级行汇报,以便及时采取应对措施,确保客户资金安全。(广安日报全媒体记者 周文平)(原标题:当心!购物返利暗藏陷阱)

章静 本文来源:广安在线 作者:周文平 责任编辑:章静_SC765
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